KZ

EN

RU

EUR

487.47

USD

451.03

RUB

4.94

8 (7172) 796554 (55)

estau.birzha@gmail.com

Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга

Об утверждении правил биржевой торговли

Закон о товарных биржах

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан

ЗРК "Об акционерных обществах"

Об утверждении перечня биржевых товаров

Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж

Об утверждении Правил формирования и использования гарантийного и страхового фондов

Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи

Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма

Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2023

Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма