Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга
Об утверждении правил биржевой торговли
Закон о товарных биржах
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан
ЗРК "Об акционерных обществах"
Об утверждении перечня биржевых товаров
Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж
Об утверждении Правил формирования и использования гарантийного и страхового фондов
Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма
Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2023
Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
